وبحسب ما ورد، كان بنك Signature الصديق للعملات المشفرة قيد التحقيق من قبل وكالتين حكوميتين في الولايات المتحدة قبل انهياره.
وفقًا لتقرير Bloomberg الصادر في 15 مارس والذي استشهد بالعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر، كان محققو وزارة العدل يفحصون ما إذا كان Signature Bank قد اتخذ تدابير كافية للكشف عن عمليات غسيل أموال محتملة من قبل عملائه.
ولوحظ أن الهيئة التنظيمية كانت قلقة بشكل خاص بشأن ما إذا كان البنك يتخذ إجراءات وقائية للمراقبة لرصد المعاملات عن كثب بحثًا عن “علامات الإجرام” ولضمان أصحاب الحسابات المناسبين.