وبحسب ما ورد لم تتطابق بيانات تداول من 157 منصة تداول مع ما تدعيه الشركات.
وفقًا لتقرير Forbes في 26 أغسطس ؛ قال Javier Pax من ذراع الأصول الرقمية في المنفذ الإخباري إن هناك عدم تطابق بين بيانات تداول البيتكوين (BTC) التي أبلغت عنها بورصات العملة المشفرة والأرقام الفعلية. وجد مساهم في Forbes أن عددًا قليلاً من منصات التداول الصغيرة لديها أحجام تداول BTC أقل بنسبة 95 ٪ تقريبًا من تلك التي تم الإبلاغ عنها ؛ بينما ادعى أولئك الذين يعملون “مع إشراف تنظيمي ضئيل أو بدون إشراف تنظيمي” ؛ بما في ذلك Binance و Bybit – يحتوي على أكثر من ضعف الحجم الذي تم تحليله 217 مليار دولار مقابل 89 مليار دولار.
قال باكس “من المرجح أن يكون أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه مزيفًا”. “بلغ حجم تداول البيتكوين اليومي للصناعة العالمية 128 مليار دولار في 14 يونيو. وهذا أقل بنسبة 51٪ من 262 مليار دولار من خلال أخذ الحجم الإجمالي المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة.”
وأضاف “إذا كانت أحجام التداول المبلغ عنها لعملة البيتكوين ؛ إنه أصل العملة المشفرة الأكثر تنظيمًا والمراقبة عن كثب في جميع أنحاء العالم، وهو غير جدير بالثقة ؛ يجب بعد ذلك اتخاذ تدابير الأصول الأصغر مع قدر أكبر من عدم الدقة. في أفضل حالاته، حجم التداول هو أحد أكثر المؤشرات قابلية للقياس لمصلحة المستثمرين ؛ ولكن يمكن التلاعب بها بسهولة لإقناع المستثمرين المبتدئين بأن الطلب عليها أكبر بكثير مما هو عليه بالفعل “.
استشهد باكس بتقرير 2022 من Bitwise Asset Management ؛ والذي ادعى أن 95٪ من حجم التداول المبلغ عنه على منصات التداول غير المنظمة يبدو مزيفًا أو ناتجًا عن تداول غير اقتصادي. أشار تقرير في فبراير من Chainalysis إلى أن تجارة غسيل الأموال أصبحت مصدر قلق بين مستثمري الرموز غير القابلة للاستبدال ؛ لكن غالبية الصفقات التي تستخدم هذه التقنية كانت غير مربحة.