تشهد ملحمة FTX اكتشافات جديدة حول سوء سلوكها كل يوم ؛ أحدثها يعزز التواطؤ بين منصة التداول الفاشلة وشركتها الشقيقة، Alameda Research، منذ البداية.
تم العثور على FTX، مثل العديد من منصات تداول العملات المشفرة الأخرى ؛ صعوبة الحصول على شريك مصرفي لمعالجة المعاملات النقدية – كانت البنوك مترددة في الارتباط بمنصات تداول العملات المشفرة بسبب الافتقار إلى الرقابة التنظيمية. تمكنت FTX من التغلب على هذه المشكلة باستخدام الحسابات المصرفية لشركتها الشقيقة لمعالجة المعاملات للمنصة.
أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried في محادثة مع Vox أن منصة التداول كانت تستخدم حسابات Alameda المصرفية لتحويل ودائع العملاء. وبحسب ما ورد طُلب من بعض العملاء تحويل ودائعهم عبر Alameda ؛ التي لديها شراكة مصرفية مع بنك التكنولوجيا المالية سيلفرغيت كابيتال.
أصبح التصادم بين Alameda و FTX على صدر العميل لاحقًا نقطة الفشل الرئيسية. ادعى Bankman-Fried أنه على الرغم من أن FTX لم تقامر أبدًا بأموال المستخدمين ؛ ومع ذلك، فقد أقرضتهم لألاميدا. ادعى الرئيس التنفيذي السابق أنه يعتقد أن ألاميدا لديها ضمانات كافية لدعم القروض ؛ ولكن كما أشارت التقارير، كان معظمها في رمز FTT.
اختلفت مزاعم الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة الفاشلة فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء من وقت لآخر. أولاً، ادعى Bankman-Fried أن منصة التداول و Alameda كانتا كيانين مستقلين ؛ كما أكد لاحقًا أن أموال العملاء كانت آمنة، فقط ليحذف لاحقًا تغريدته حول هذه المطالبة.
ظهرت مزاعم إساءة استخدام الثغرات المصرفية الأسبوع الماضي عندما كشفت إجراءات الإفلاس أن FTX تمتلك حصة في بنك ريفي صغير من ولاية واشنطن عبر شركة ألاميدا الشقيقة. فى ذلك التوقيت ؛ ادعى الكثيرون أن الاستثمار في بنك البلد قد تم لتجاوز متطلبات الترخيص المصرفي.
يعتمد مدى الجرائم في استخدام حسابات Alameda المصرفية لودائع عملاء FTX على الترتيب بين البنك وشركة Alameda. في بيان لبلومبرج، قال سيلفرغيت إن البنك لا يعلق على العملاء أو أنشطتهم كسياسة متسقة.
مصدر