جمدت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX، أصول منصة التداول يوم الخميس الماضي.
أرسلت قوة شرطة جزر البهاما الملكية (RBPF) صباح الأحد هذا البيان “في ضوء انهيار FTX عالميًا والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd. العمل عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك إجرامي. “
لم يذكر المتحدث باسم RBPF ما إذا كان التحقيق الجديد هو رد مباشر على أحداث ليلة الجمعة، عندما غادر أكثر من 650 مليون دولار FTX في تحويلات غريبة وصفها المحامي الأمريكي FTX Ryne Miller بأنها “غير مصرح بها”.
نقلت FTX مقرها في سبتمبر الماضي من هونج كونج إلى جزر الباهاما الصديقة للعملات المشفرة. قال Bankman-Fried في ذلك الوقت إن الملاذ الضريبي الكاريبي يتمتع بقدر أكبر من الوضوح التنظيمي من المدينة الآسيوية وكان مكانًا أفضل لممارسة الأعمال التجارية.
رحبت جزر البهاما بالأعمال التجارية، وفي عام 2022 أصبحت واحدة من أولى الدول التي أصدرت عملة رقمية خاصة بها للبنك المركزي (CBDC)، وهي نسخة رقمية تخضع لسيطرة الحكومة من النسخة الأصلية.
يعيش Bankman-Fried محليًا – يقال إنه في قصر مع 10 أصدقاء وزملاء، وقال لرويترز يوم السبت إنه لا يزال هناك، دحض الشائعات على Crypto Twitter أنه كان على متن طائرة متجهة إلى الأرجنتين. وذكرت بلومبرج أن شرطة جزر البهاما استجوبته مساء السبت، وأكدت شرطة جزر البهاما الموقع.