داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ريجينالد فاولر، المدير التنفيذي المزعوم في عمل مصرفية وهمية، حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022.
وفقًا لإيداع 18 أبريل، فإن قضية فاولر أمام المحكمة منذ خمس سنوات. ومن المقرر أن يُحكم عليه في 20 أبريل.
يطلب المدعي العام الأمريكي حكمًا بالسجن سبع سنوات على المدعى عليه في رسالة طلب مكتوبة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر. أوضح ويليامز أنه تم القبض على فاولر في عام 2022 واتهم بالتحويلات المالية غير القانونية والاحتيال المصرفي والتآمر فيما يتعلق بممارسات الظل المصرفي في أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.
تشير البنوك الوهمية إلى مجموعة من الكيانات الشبيهة بالبنوك غير المرخصة وغير المنظمة التي تقدم خدمات مماثلة مثل البنوك التجارية التقليدية. أنها توفر العديد من الخدمات، وخاصة الإقراض. يطلق عليهم الوسطاء الماليون غير المصرفيين.
يسعى ويليامز إلى الحصول على حكم بالسجن سبع سنوات نيابة عن الحكومة. كما طلب مهلة تتراوح بين 15 و 20 سنة لإظهار خطورة المخالفة وضرورة تعزيز احترام القانون.
قضية فاولر المصرفية في عام 2022، أطلقت فاولر حلول التداول العالمية (GTS) تحت مظلة شركة كريبتو كابيتال كورب، وهو بنك تشفير مزيف. بشكل جماعي، عملوا كشركة تحويل أموال غير مرخصة أعطت منصات التداول وصولاً غير لائق إلى النظام المصرفي الأمريكي.
بين فبراير وأكتوبر 2022، عالجت GTS و Crypto Capital ما يقرب من 750 مليون دولار في معاملات التشفير مع شركات مختلفة. بما في ذلك Bitfinex و Binance و CEX.io و QuadrigaCX. يُزعم أن فاولر احتال على هذه المؤسسات المالية وسمح للمجرمين بغسل أموالهم من خلال منصته.
بالإضافة إلى ذلك، احتال فاولر على دوري كرة قدم قادم – تحالف كرة القدم الأمريكية (AAF) – من خلال تمثيله كذباً لمصدر ثروته للحصول على حصة في النادي. في النهاية، لم يتمكن المدعى عليه من سداد مدفوعات مجدولة إلى AAF. أدى ذلك إلى إفلاس الدوري بعد أقل من عام.
على الرغم من إطلاق سراح فاولر بكفالة قدرها 5 ملايين دولار بعد أن دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم في عام 2022. غير أنه غير مذنب في عام 2022. ومع اقتراب الحكم على فاولر. يسعى ويليامز أيضًا إلى طلب تعويض بقيمة 53 مليون دولار إلى وصي AAF ومصادرة 740 مليون دولار.
أفق التشفير
مصدر