أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، صباح اليوم، توجيهات جديدة بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات.
تحدد الإرشادات المخاطر الناشئة عن التعامل مع ما يسمى بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية (VASPs). مع الأخذ في الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، هيئة الرقابة العالمية. ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر واحد.
ستؤثر هذه الخطوة على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمة الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
قال معالي خالد محمد بلعمه محافظ البنك المركزي في بيان مكتوب، إن التوجيهات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية تساهم في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“نعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتعزيز وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع جميع أنواع أنشطة الجرائم المالية. وتقليل المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره. تمشيا مع معايير الإجراءات المالية لفريق العمل “.
تأتي الإرشادات في الوقت الذي تبذل فيه السلطات في الإمارات قصارى جهدها لجذب شركات التشفير إلى المنطقة. جزئيًا من خلال إطار تنظيمي ترحيبي. في مارس، كشفت دبي النقاب عن وكالة جديدة مكلفة بتنظيم الأصول الافتراضية. وقد أشادت به العديد من شركات التشفير الكبرى. بما في ذلك Coinbase (NASDAQ)، النهج الذي يتم اتباعه من قبل المنظمين في المنطقة.