كان سقوط العملة المستقرة في مايو من العام الماضي مرعبًا بالنسبة لـ. شهدت شركة Terra، التي أسسها Do Kwon، والتي كانت تتمتع ببيئة واعدة، انخفاضًا حادًا في قيمتها وأصبحت بلا قيمة. كانت قيمة العملة 40 مليار وهي الآن 840 مليون دولار أمريكي.
على الرغم من مذكرة توقيف وإشعار أحمر من الإنتربول ضد اسمه. كان اعتقال مؤسس النظام البيئي Terra Luna أمرًا صعبًا، وظل الرجل هارباً واستخدم المحققون كل الوسائل للوصول إليه. واستمر البحث عنه قرابة عام قبل أن يتم القبض عليه في مطار عاصمة الجبل الأسود في 23 مارس / آذار أثناء محاولته السفر بجواز سفر مزور.
تم اتهام Do Kwon بالاحتيال على المستثمرين بعملات مشفرة من Terra و Luna لجمع مبلغ كبير من المال. يُزعم أن كوون، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة Terra، شاركوا في أنشطة احتيالية أدت إلى انهيار النظام البيئي للعملات المشفرة.
بعد اعتقال دو كوون | هل سيجد المدعوون طريقهم إلى 40 مليار دولار
بعد إعلان وزير داخلية الجبل الأسود، اعتقال دو كون. وطالبت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسرعة بتسليم المشتبه به إلى العدالة. لكن دو كوون يواجه اتهامات باستخدام أوراق رسمية مزورة والاحتيال في الهوية في الجبل الأسود. وهذا يعيق تسليمه إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، وكلاهما يواجه تهماً جنائية.
وفقًا لتحقيقات كوريا، كان الرئيس التنفيذي السابق دو كوون في قلب مؤامرة احتيال ضخمة. منذ ذلك الحين، تحاول السلطات الكورية الجنوبية جمع الأموال الإجرامية المرتبطة بكون وأصدقائه.
أيضًا، طالب المدعون الكوريون الجنوبيون بأن تحظر منصة Binance العملاقة حسابات الشخصيات المشفرة “المشينة” من سحب أي أموال. كما طالبوا بتجميد جميع الحقائب ذات الصلة بأشخاص تجري محاكمتهم في قضية انهيار نظام تيرا لونا.
وأكدت بينانس أنها تتعاون مع النيابة وتقدم أي مساعدة يحتاجونها. قالت “لقد قدمنا إلى سلطات LE الكورية المساعدة المطلوبة. لكن لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية لـ LE “.
اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات لمنع مؤسس Terraform Labs من سحب مقتنياته من العملات المشفرة. ولسوء الحظ، واجه المسؤولون عددًا من العقبات في جهودهم لتحصيل الأموال المنهوبة. اكتشفوا لاحقًا أنه لا يمكن استرداد غالبية أصول Kwon. يُزعم أنه استبدل جزءًا كبيرًا من مقتنياته مقابل Bitcoin. ثم قم بنقلها إلى بورصة أصول افتراضية خارجية.
مقتنيات المديرين التنفيذيين لشركة Terra وعملية تجميد الممتلكات
يتابع المدعون العامون بنشاط الممتلكات المرتبطة بمبادئ Terraform Labs لاستعادة بعض الأموال غير المشروعة من كارثة Terraform Fall. عملية تجميد الممتلكات هي الخطوة الأولى نحو استرداد عائدات الاحتيال.
اكتشف المدعون 414.5 مليار وون (314.2 مليون دولار) من الأصول غير القانونية المرتبطة بتسعة مدراء تنفيذيين في Terraform Labs. من ذلك، ما يزيد قليلاً عن 69 مليون دولار مرتبط مباشرة بـ Kwon.
كما استولى القضاء الكوري الجنوبي على عقارات مملوكة لمسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة Terra وأصول أخرى. ومنعهم من التصرف في الأصول التي قد تكون ذات صلة بمسائل قانونية.
قدم المدعون طلبًا لحبس الرهن ليس فقط على شقق في سيول، يملكها الرئيس التنفيذي المشارك السابق شين هيون سيونغ وآخرين. ولكن أيضًا الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد، والسيارات الأجنبية التي قادوها. مُنعت العصابة من البيع أثناء المحاكمة.
من ناحية أخرى، كشف التحقيق الأولي الذي أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حادث تحطم شركة Terra أن كوون سرق ما يقرب من 100 مليون دولار من شركته بعد الانهيار.
كشف تقرير آخر، استنادًا إلى مقابلة أجرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، مع مختبرات Terraform السابقة، أن رئيسها حصل على 80 مليون دولار شهريًا قبل انهيار نظام Terra البيئي.
على الرغم من أن Do Kwon حقق عشرات المليارات من العائدات الإجرامية، إلا أن أصوله، التي يمكن جمعها والاحتفاظ بها، قدرت بقيمة 0 دولار. بينما قام المدعون بتتبع الممتلكات المحلية على نطاق واسع للحصول على الأرباح التي حققوها من Terra، بلغت عائدات الادعاء من الجريمة المقدرة 314 مليون دولار.
في الختام، تشير محاولات كوريا الجنوبية لاستعادة المكاسب غير المشروعة من Do Kwon والمتواطئين معه إلى رغبتها في مكافحة الاحتيال والجرائم ذات الصلة. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يواجهونها في القيام بذلك تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة التنظيم والرقابة في صناعة العملات المشفرة.