قدمت CFTC شكوى مدنية غير متوقعة ومخيبة للآمال على الرغم من تعاونها مع CFTC لأكثر من عامين.
عند ة الأولية، يبدو أن الشكوى تحتوي على تلاوة غير كاملة للوقائع ولا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى. بينما سنكون قادرين فقط على تقديم ردود كاملة في الوقت المناسب، فإننا سوف نتناول بعض النقاط الرئيسية أدناه.
تكنولوجيا الامتثال والكتل الأمريكية قامت Binance.com بتطوير أفضل تكنولوجيا في فئتها لضمان الامتثال.
كان موقع Binance.com أول منصة تداول عالمية (غير أمريكية) تنفذ برنامج KYC إلزاميًا ولا يزال حتى يومنا هذا أحد أعلى المعايير في KYC و AML.
نحظر المستخدمين الأمريكيين حسب الجنسية (KYC)، IP (بما في ذلك نقاط نهاية VPN المستخدمة عادة خارج الولايات المتحدة)، الناقل، بصمات الجهاز، الإيداع والسحب المصرفي والبلوك تشين، أرقام صناديق بطاقات الائتمان، والمزيد.
نحن نعلم أنه لا توجد شركة أخرى تستخدم أنظمة أكثر شمولاً أو أكثر كفاءة من Binance.
تلتزم Binance بالشفافية والتعاون مع المنظمين وإنفاذ القانون (LE) – في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. تضم Binance حاليًا أكثر من 750 شخصًا في فرق الامتثال لدينا، وكثير منهم لديهم خلفيات سابقة في هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. حتى الآن، تعاملنا مع أكثر من 55000 جنيهًا مصريًا من الطلبات وساعدنا في تجميد / الاحتفاظ بأكثر من 125 مليون دولار من الأموال في عام 2022 وحده و 160 مليون دولار في عام 2023 حتى الآن.
نعتزم مواصلة الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
تمتلك Binance.com أكبر عدد من التراخيص / التسجيلات على مستوى العالم، 16 أو أكثر، ويحظى باحترام مجتمع المستخدمين لدينا.
Binance.com لا يتداول من أجل الربح أو “يتلاعب” بالسوق تحت أي ظرف من الظروف. Binance “الصفقات” في عدد من المواقف. عائداتنا في التشفير. نحن بحاجة إلى تحويلها من وقت لآخر لتغطية النفقات بالعملات الورقية أو بعملات أخرى. لدينا شركات تابعة توفر السيولة للأزواج الأقل سيولة. تتم مراقبة هذه الشركات التابعة على وجه التحديد حتى لا تحقق أرباحًا كبيرة.
قال رئيس Binance CZ “لدي شخصيًا حسابان في Binance أحدهما لبطاقة Binance والآخر لمقتنياتي من العملات المشفرة. أقوم بتخزين عملاتي المشفرة على Binance.com وأحتاج أيضًا إلى تحويل العملات المشفرة من وقت لآخر لدفع مصاريفي الشخصية أو مصاريف بطاقتي. “
وتابع قائلاً “لدى Binance قاعدة تداول غير يومية لمدة 90 يومًا للموظفين مما يعني أنه لا يُسمح لك ببيع العملة المشفرة في غضون 90 يومًا من آخر عملية شراء، أو العكس. هذا لمنع أي موظف من التداول بنشاط. كما نحظر على موظفينا التداول في العقود الآجلة “. علاوة على ذلك، لدينا سياسات صارمة لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة مثل تفاصيل القائمة ولوحة التشغيل وما إلى ذلك، ولا يُسمح لهم بشراء أو بيع هذه العملات “.
أكد رئيس Binance “أنا أراقب هذه السياسات بصرامة. لم أشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures. أعرف أن أفضل استخدام لوقتي هو بناء منصة قوية تخدم مستخدمينا.”
وختم “في Binance، نبحث عن حلول ودية لجميع المشاكل. نحن نتعاون مع المنظمين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم. في حين أننا لسنا مثاليين، فإننا نلزم أنفسنا بمستوى عالٍ وغالبًا ما تكون أعلى مما تتطلبه اللوائح الحالية. قبل كل شيء، نحن نؤمن بفعل الشيء الصحيح من قبل مستخدمينا في جميع الأوقات. في هذه الرحلة نحو الحرية المالية، لا نتوقع أن يكون كل شيء سهلاً. نحن لا نخجل من التحديات “.