أدى هجوم التصيد الاحتيالي الأخير الذي تضمن الإنزال الجوي الاحتيالي LayerZero والذي استهدف مستخدمي Twitter إلى استنزاف العديد من محافظ العملات المشفرة.
في تغريدة حديثة، نصحت شركة الأمن Certik المستخدمين بتوخي الحذر بشأن أي إنزال جوي. قالوا كذلك أنه يتم الترويج للإسقاط الجوي المزيف على Twitter من خلال حسابات تنتحل شخصية Layer Zero.
تتضمن التغريدات روابط إلى موقع ويب مزيف لـ LayerZero. عندما ينقر المستخدمون على الروابط. يتم نقلهم إلى موقع ويب يشبه موقع LayerZero الرسمي.
تتطلب منصة التداول المزيفة من المستخدمين ربط محافظهم للمطالبة بالإنزال الجوي. بمجرد اتصال المستخدمين. يتم استنزاف محافظهم من جميع مقتنيات العملة المشفرة.
تزداد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وفقًا لأحدث تقرير Chainalysis Crypto Crime 2022. شهدت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة زيادة عالمية مذهلة بلغت 79٪ في عام 2022. وفي عام واحد فقط. تلقت العناوين غير المشروعة مبلغًا مذهلاً بلغ 14 مليار دولار.
كشفت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا أنه بين يناير 2022 ويونيو 2022. تم فقد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب عمليات الاحتيال المختلفة. أثر هذا على أكثر من 46000 فرد أبلغوا عن خسائر. من بين هذه الجرائم. ظهرت عمليات الاحتيال كأعلى شكل من أشكال الإيرادات للنشاط الإجرامي القائم على العملة المشفرة. ويظل إجمالي إيراداتها كبيرًا في عام 2023.
تسببت العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في ضرر مالي كبير للمشاركين في السوق في السنوات الأخيرة. أحد الأمثلة على ذلك هو عملية احتيال OneCoin الشائنة. والذي يقدر أنه أدى إلى خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. هذا يجعلها واحدة من أكثر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة انتشارًا على الإطلاق.
خسائر بالمليارات من الحالات الأخرى البارزة هي عملية احتيال BitConnect. مما تسبب في تكبد المستثمرين خسائر بلغ مجموعها حوالي 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى . يُعتقد أن عملية احتيال Bitclub أدت إلى خسائر تصل إلى 722 مليون دولار.
كما تم تسجيل عمليات احتيال أخرى بالعملة الرقمية. عمليات تنظيف البساط مثل مخططات الاستثمار الوهمية. والحيل الرومانسية وهجمات التصيد وعروض التوظيف الاحتيالية في السنوات الأخيرة.
ومن المثير للاهتمام أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. مثل ذبح الخنازير (مخطط احتيالي يعد بعوائد عالية). لقد أصبحت شائعة بشكل متزايد وتمثل جزءًا كبيرًا من عمليات الاحتيال. شهد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة زيادة مذهلة بنسبة 183٪ خلال عام 2022.
مع تقدم صناعة العملات المشفرة. تكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم جهودها لوضع لوائح تخفف من المخاطر وتحمي المستثمرين. تم تأكيد الأحداث البارزة. بما في ذلك انهيار FTX والتدابير التنظيمية المتخذة ضد منصات التداول مثل Binance، فإن الحاجة إلى رقابة قوية.