وسط التداعيات الكبيرة للعديد من الشركات في مجال التشفير العام الماضي ؛ زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من تدقيقها في مساحة التشفير. أظهر أحدث تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد ؛ في 5 مارس، وضعت Binance أكبر بورصة عملات رقمية في العالم خطة لتجنب أي تدقيق تنظيمي في الولايات المتحدة. كان هذا في عام 2022 عندما بدأت Binance عملياتها في الدولة.
يذكر تقرير وول ستريت جورنال أنه لا توجد دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين. الذين أشاروا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد لاعبي التشفير غير المنظمين في الخارج ؛ ربما كان ذلك بمثابة “تداعيات نووية” لأعمال Binance. يشير تقرير وول ستريت جورنال إلى التحذيرات التي أصدرها التنفيذيون في Binance لموظفيهم في محادثة خاصة في عام 2022.
وفقًا للوثائق، خططت Binance لتحييد السلطات الأمريكية. نقلا عن الوثائق الداخلية ؛ جاء في المنشور “تركزت الاستراتيجية على بناء منصة أمريكية خالية من العيوب ؛ Binance.US، التي سترخص العلامة التجارية والتكنولوجيا لـ Binance ولكن بخلاف ذلك تبدو مستقلة تمامًا عن Binance.com. ستحمي منصة Binance.com الأكبر من التدقيق من قبل المنظمين الأمريكيين، مما قد يستبعد المستخدمين الأمريكيين “.
وفقًا للمقابلات والخطابات والوثائق التي تمت تها ؛ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Binance و Binance تعملان بشكل وثيق أكثر مما ذكرت. كان هذان الكيانان يخلطان بين الموارد البشرية والمالية ويتشاركان كيانًا تابعًا يشتري الأصول الرقمية ويبيعها.
أيضًا، احتفظ مطورو Binance من الصين برمز البرنامج للمحافظ الرقمية لمستخدمي Binance. وبالتالي، فقد سمح للكيان العالمي Binance بالوصول إلى بيانات العملاء في الولايات المتحدة.
في بريد إلكتروني لاحق لرويترز ؛ قال متحدث باسم Binance “كنا نعلم بالفعل أنه ليس لدينا ما يكفي من الامتثال والضوابط المعمول بها خلال تلك السنوات الأولى … نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال.”
حاولت Binance تعيين Gary Gensler قبل أن يتولى رئيس SEC Gary Gensler المنصب ؛ وبحسب ما ورد كان بينانس يتحدث عن تعيينه. كان هذا في عامي 2022 و 2022، عندما كان جينسلر أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
عقد المديرون التنفيذيون السابقون في ذراع الاستثمار Binance – Ella Zhang و Harry Zhou – عدة اجتماعات مع Gensler في أكتوبر 2022. نقلاً عن رسائل الدردشة ؛ ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس Binance Changpeng Zhao قوله “لقد لاحظت أنه بينما رفض Gensler المستشار، كان كريمًا في مشاركة استراتيجيات الترخيص”.
في السابق، عينت Binance أيضًا مسؤولين حكوميين أمريكيين كمستشارين لبرامجها. ومع ذلك، فهي تواجه حاليًا ضغوطًا تنظيمية متزايدة. نتيجة لذلك، يفكر Changpeng Zhao في الخروج من صفقة Voyager.
أفق التشفير
مصدر