في الآونة الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة زيادة مقلقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. من بين هذه التطورات المقلقة. رفع مكتب المدعي العام الأمريكي دعوى مصادرة مدنية للتعافي من Binance. الذي يُعتقد أنه عائدات مخطط الاحتيال التجاري عبر البريد الإلكتروني (BEC) الذي يستهدف شركة في ولاية ماساتشوستس. يمكّن هذا الإجراء القانوني الأطراف الثالثة من تأكيد المطالبات على الممتلكات. الأمر الذي يستلزم الحل قبل مصادرة الأصول إلى الولايات المتحدة وإعادتها إلى الضحايا.
تسعى الولايات المتحدة إلى استرداد الأصول المشفرة.تشمل مطاردة الحكومة مصادرة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من سبعة حسابات على Binance. إنها منصة تداول وحافظ تشفير بارزة. احتوت الحسابات على أصول رقمية مختلفة. بما في ذلك Bitcoin (BTC) و (USDT) و APE (ApeCoin) و JASMY (ERC-20 token) و OGN (بروتوكول المنشأ) و SHIB () و XEC (eCash) و TLM و BNB (عملة Binance).
بحسب البيان الرسمي الصادر. بدأ التحقيق في مخطط BEC هذا في مارس 2022. عندما وقعت شركة ماساتشوستس ضحية بريد إلكتروني احتيالي. نجح المحتالون في خداع الشركة لتحويل مبلغ كبير قدره 898342 دولارًا من حسابهم المصرفي المحلي إلى حساب مفتوح في كاليفورنيا.
ينتهي مسار الأموال المسروقة على Binance. تم تتبع الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لاحقًا إلى حساب مصرفي آخر ثم تحويلها إلى Bitcoin على منصة تداول العملات المشفرة. لمزيد من التعتيم على طريق المال. تم تحويل الأموال من خلال عناوين محفظة وسيطة متعددة. اتباع نمط شائع يرتبط بمعاملات غسيل الأموال. في النهاية، تم تتبع جزء من الأموال إلى حسابات قائمة في بورصة Binance، حيث تم الاستيلاء عليها في أغسطس وسبتمبر 2022.
بموجب القانون الاتحادي. يعد استخدام الاتصالات السلكية كجزء من مخطط للاحتيال أو الحصول على أموال أو ممتلكات من خلال وسائل كاذبة أو احتيالية انتهاكًا للقانون الفيدرالي. تؤكد الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام الأمريكي أن العملة المصادرة تمثل عائدات الاحتيال عبر الأسلاك والممتلكات المتورطة في غسيل الأموال.
أفق التشفير
مصدر