إليزابيث وارين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس. وسناتور ماريلاند كريس فان هولين، وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في منصة التداول Binance. بشأن التصريحات الكاذبة المحتملة التي تم الإدلاء بها للمشرعين فيما يتعلق بعملياتها التجارية. في رسالة موجهة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند. سلط أعضاء مجلس الشيوخ الضوء على المخاوف التي أثارتها شكوى SEC الأخيرة المكونة من 136 صفحة حول المنصة.
أعضاء مجلس الشيوخ يسعون إلى التحقيق في ممارسات Binance التجارية. تتبع الرسالة تحقيقًا سابقًا بدأه السناتور وارن وفان هولين والسناتور الجمهوري روجر مارشال من كنساس في مارس. سعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على معلومات حول العلاقة بين منصة التداول Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى طلب البيانات المالية المختلفة. في ذلك الوقت، ذكرت Binance أن الكيانين منفصلان وشددت على التزامها بالامتثال. ومع ذلك، فإن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تشير إلى خلاف ذلك. مما يلقي بظلال من الشك على مزاعم منصة التداول.
والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مخاوف بشأن استقلال Binance والذراع الأمريكي لـ Binance. أثار المنظمون في تكساس مخاوف مماثلة بشأن العلاقة بين الكيانين.
تثير دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات مخاوف بشأن امتثال Binance في رسالتها إلى المدعي العام جارلاند. شدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على أهمية المعلومات الدقيقة في العملية التشريعية وأعربوا عن اعتقادهم بأن Binance و BinanceUS ربما قوضوا التحقيق من خلال تقديم معلومات مضللة إلى الكونجرس. وقال أعضاء مجلس الشيوخ “هذا أمر خطير”. وحثوا وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
تتهم الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بالمشاركة في عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن كبير مسؤولي الامتثال السابق لمنصة التداول قد انتهك عن قصد اللوائح الأمريكية. كما يتضح من الأحاديث الخاصة التي حصلت عليها الهيئة. كما أنه يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance. Changpeng Zhao، مزاعم إشراك أموال المستثمرين بأموال الشركة الخاصة.