صادرت السلطات التركية 40 مليون دولار في إطار تحقيق في حلقة قمار غير قانونية.
القمار في تركيا منظم للغاية. تم حظر الكازينوهات في البلاد في عام 1998، وتم حظر المراهنات عبر الإنترنت، باستثناء خدمة واحدة مملوكة للدولة، منذ عام 2006.
وفقًا لتقارير ديلي صباح، أصدرت السلطات أيضًا أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم بناءً على مزاعم بتورط أفراد في تسهيل عمليات المراهنة غير القانونية في ثماني محافظات.
زعم مكتب المدعي العام ومكتب التحقيق في جرائم التهريب والجريمة المنظمة أن المشتبه بهم توسطوا في الأموال المتأتية من عملية المقامرة غير القانونية، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عناوين التشفير الخاصة بالمجموعة.
لا يوجد ما يشير إلى العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو “هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فالاليلي”.
قُتل خليل فالاليلي، رجل الأعمال القبرصي التركي، بالرصاص أثناء قيادته سيارته بالقرب من منزله في تشاتالكوي، كيرينيا في جمهورية شمال قبرص التركية في فبراير 2022.
وأدى الحادث إلى مواجهة رجلين، محمد فيصل سويلم ومصطفى سويلم، أحكام قاسية بالسجن مدى الحياة.
لم يكن فالاليلي غريبًا عن تحقيقات غسيل الأموال بنفسه، ويبدو أنه مطلوب في الولايات المتحدة منذ عام 2016 بتهم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
قد تكون مصادرة 40 مليون دولار مجرد غيض من فيض، على الأقل وفقًا للسلطات التركية.
“مجرد بداية” حملة مكافحة العملات المشفرة تدعي السلطات أن تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية، أو ما يقرب من 134.3 مليون دولار، قد حدث أيضًا فيما يتعلق بالحادث.
يبدو أن السلطات التركية لديها كل النية لمواصلة التحقيق، حيث قال صويلو لصحيفة ديلي صباح أن “هذه مجرد البداية”.
وقال للصحفيين في اجتماع منفصل “قدمنا هذه الملفات لتلك الدول في محاولة لخلق وضع يمنع حدوث مراهنات غير شرعية في أي مكان في العالم بما في ذلك أوروبا مركز مثل هذه الأنشطة”.
وأضاف أن “المزاعم بأن تركيا تجني الأموال من الجريمة والمقامرة غير المشروعة كاذبة” وأن “تركيا تتعاون مع جميع مؤسساتها لمنع معاملات العملات الرقمية والأرباح من الجريمة المنظمة”.