أظهر تقرير جديد صادر عن شركة تحليل blockchain Chainalysis زيادة في استخدام العملات المستقرة في روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي شهدت منذ ذلك الحين عقوبات وتضخم يؤثر على البلاد.
صدر التقرير في 12 أكتوبر، وكشف عن أن حصة حجم معاملات العملات المستقرة على الخدمات الروسية بشكل رئيسي قد ارتفعت من 42٪ في يناير إلى 67٪ في مارس بعد الغزو واستمرت في الزيادة منذ ذلك الحين.
اقترح خبير إقليمي مجهول لغسيل الأموال تحدث إلى Chainalysis أن إزالة روسيا لنظام SWIFT عبر الحدود من المرجح أن تُستخدم في المعاملات عبر الحدود، مع احتمال أن تكون العملات المستقرة هي الوسيلة المفضلة للتبادل نظرًا لاستقرار أسعارها.
حصة حجم المعاملات على خدمات التشفير التي يغلب عليها الطابع الروسي حسب نوع الأصل، من يوليو 2022 إلى أغسطس 2022. المصدر Chainalysis. يشير التقرير أيضًا إلى أن بعض الارتفاع في استخدام العملات المستقرة يرجع على الأرجح إلى تداول المواطنين الروس العاديين للروبل مقابل العملات المستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم، وسط مستويات عالية من التضخم منذ بدء الحرب.
“في حين أن بعضًا من هذا قد يرجع إلى تبني الشركات للعملات الرقمية في المعاملات الدولية، فمن المحتمل أيضًا أن بعض الزيادة ترجع إلى قيام المواطنين الروس العاديين بتداول العملات المستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم.”
وفي الوقت نفسه، أشار Chainalysis أيضًا في اكتشافه إلى أن أوروبا الشرقية لديها أكبر حصة من نشاط التشفير المحفوف بالمخاطر مقارنة بأي منطقة أخرى في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.
18.2٪ من نشاط العملة المشفرة في المنطقة إما “محفوف بالمخاطر” أو “غير قانوني”، وتأتي شرق آسيا في المرتبة التالية بنسبة 15٪، وتأتي أفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة الثالثة، على الرغم من أن الأخيرة لديها أكبر حصة من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.
حددت الشركة نشاطًا محفوفًا بالمخاطر على أنه أي معاملة تتضمن عنوانًا مرتبطًا بكيان محفوف بالمخاطر، مثل التبادلات التي تتطلب متطلبات اعرف عميلك (KYC) منخفضة أو معدومة. وفي الوقت نفسه، يتم تعريف النشاط غير القانوني على أنه المعاملات المرتبطة بكيان إجرامي معروف.
التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملات المشفرة يمكن أن تزيد هذا العدد. حظر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مدفوعات العملات المشفرة من الروس إلى موفري المحفظة الأوروبية، مما قد يدفع المزيد من مستخدمي العملات المشفرة إلى استخدام بورصات أقل شهرة دون متطلبات KYC من أجل الالتفاف على العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن استخدام العملة الرقمية للالتفاف على العقوبات يعني أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول تحسين فعالية العقوبات، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الدور الإيجابي الذي لعبته العملة الرقمية في تسهيل التبرعات للقضية الأوكرانية، مع وصول الرقم الحالي. أكثر من 65 مليون.
في بحث سابق، أشار Chainalysis إلى أن انتشار مجرمي الإنترنت الروس كان دافعًا وراء برامج الفدية وأنشطة غسيل الأموال القائمة على العملة الرقمية، مشيرًا إلى ما يلي “على وجه الخصوص، شهدنا تاريخيًا قدرًا هائلاً من برامج الفدية المستندة إلى التشفير وغسيل الأموال في أوروبا الشرقية، مع دعم هذا الأخير من خلال نظام بيئي كبير لشركات العملات المشفرة الخطرة “.