أعلنت السلطات الصينية العاملة في مدينة Tongliu عن اعتقال 63 شخصًا متورطًا في مخطط ضخم لغسيل الأموال أنتج 1.7 مليار دولار باستخدام عملة Tether المستقرة.
وفقًا لبيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون، بدأ التحقيق عندما ضرب أحد البنوك المحلية ارتفاعًا في الودائع بلغ مجموعها أكثر من 10 ملايين يوان، مما دفع البنك إلى تطبيق بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. وفي سلسلة من المداهمات اللاحقة، صادرت السلطات الصينية ما مجموعه 130 مليون يوان صيني، حوالي 18.6 مليون دولار.
تقول الشرطة الصينية إن المجرمين نظموا المجموعة على Telegram، وقاموا بتجنيد الأعضاء الذين سيفتحون حسابات في عمليات تبادل العملات المشفرة. من المحتمل أن تكون هذه المنصات في الخارج بسبب حملة الصين القاسية على العملات المشفرة. ستكافئ العصابة الأعضاء بعمولة بناءً على مقدار غسيلهم، وتحويل USDT إليه مرة أخرى.
بدأت العصابة عمليتها غير القانونية في مايو 2022، في نفس الوقت تقريبًا الذي فرضت فيه الحكومة الصينية حظرًا شاملاً على العملات المشفرة، بما في ذلك الغرامات وأحكام السجن المحتملة للمواطنين الصينيين الذين ثبتت إدانتهم باستخدام العملات المشفرة.
في الأصل، كانت الحملة تحت ستار تقليل استهلاك الكربون. بدأت الحكومة الصينية منذ ذلك الحين في طرح عملتها الرقمية الخاصة.
في جميع أنحاء العالم، بدأت دول مثل اليابان وأستراليا والصين والولايات المتحدة في تطوير نسختها الرقمية.
منغوليا الداخلية، حيث تقع Tonglio، أغلقت مزارع تعدين Bitcoin التي كانت تعمل في المنطقة بسبب تكلفة الطاقة الرخيصة في أبريل 2022. بعد الحملة، انتقل العديد من عمال المناجم إلى كازاخستان المجاورة وآخرين إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تستمر عمليات التشفير السرية في الصين باستخدام خوادم بروكسي وشبكات خاصة افتراضية (VPN).
قال تقرير صدر في مايو 2022 من برنامج Cambridge Digital Assets في مايو 2022 “مع بدء الحظر مع مرور الوقت، يبدو أن عمال المناجم أصبحوا أكثر ثقة ويبدو أنهم راضون عن الحماية التي توفرها خدمات الوكيل المحلي”.