أدى التدقيق المتزايد من قبل السلطات الأسترالية في هذا المجال إلى إحجام البنوك عن العمل مع شركات وشركات تبادل العملات المشفرة. انضم National Australia Bank Ltd (NAB) إلى البنوك الرائدة الأخرى في البلاد مثل Westpac Banking Corp. و Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group لمنع المدفوعات لمنصات تداول العملات الرقمية عالية المخاطر.
يحظر بنك أستراليا الوطني الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة، يُحظر أحد أكبر أربع مؤسسات مالية في أستراليا، وهو بنك أستراليا الوطني. بعض المدفوعات لبورصات العملات المشفرة عالية المخاطر في الدولة. وتشير إلى مخاوف بشأن مخاطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة باعتبارها السبب الرئيسي لمنع الوصول إلى منصات الأصول الرقمية.
قال كريس شيهان، المدير التنفيذي للتحقيقات الجماعية والاحتيال في NAB “هؤلاء المحتالون جزء من مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”. على نحو متزايد، نراهم يستخدمون منصات العملات المشفرة لإرسال الأموال المسروقة إلى الخارج بسرعة وغالبًا “.
Westpac Banking Corp. و Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group Ltd في وقت سابق في وصول محدود مماثل إلى منصات تداول العملات المشفرة، مع تأثر Binance أيضًا. حدد بنك أستراليا الوطني (NAB) عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة باعتبارها تهديدًا أمنيًا سريع النمو كلف الأستراليين 221 مليون دولار أسترالي (151 مليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وفقًا لعمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لبورصة الجرائم المالية الأسترالية في آخر 30 يومًا. ما يقرب من 50٪ مرتبطون بالعملات المشفرة. لم يبلغ NAB على وجه التحديد عن بورصات العملات المشفرة التي تأثرت بهذه الخطوة. لكنه وصفها بأنها “عالية الخطورة”.
في مواجهة التحديات التنظيمية في أستراليا، توقفت Binance عن تسهيل جميع عمليات السحب الأسترالية (AUD) بعد أن أنهى شريكها المصرفي Cuscal شراكته بسبب مخاوف الاحتيال. كما منع البنك الرئيسي Westpac العملاء من التحول إلى منصة التداول في مايو.
أصبحت أستراليا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة، حيث يبلغ حجم التداول اليومي المليارات. ومع ذلك، فقد أثرت إجراءات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ضد منصات تداول العملات المشفرة على أحجام التداول اليومية.
وفي الوقت نفسه، أعادت Monochrome Asset Management و Vasco إصدار أول ETF من Bitcoin بموجب لوائح التشفير الجديدة في أستراليا.