ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، يستخدم أموال Almeida البحثية لدفع الرسوم القانونية الباهظة لمحاميه لدعوى احتيال جنائية رفيعة المستوى كلفت المستثمرين مليارات الدولارات.
بينما نفى Sam Bankman-Fried جميع التهم الموجهة إليه، كشفت التقارير الأخيرة أن الرشوة والتلاعب بالسوق حدث إلى حد كبير عندما كان الرئيس التنفيذي لمنصة تداول FTX.
تستمر المزاعم ضد سام في الارتفاع، وكان لدى سام بانكمان فريد 100000 دولار فقط في حسابه المصرفي أثناء تقديمه طلب الإفلاس، لكنه عين بعض كبار المحامين لدفاعه القانوني. حتى سندات الكفالة البالغة 250 مليون دولار خلقت دراما مع تساؤل الكثيرين عن كيفية دفعه مقابل الدعاوى القضائية.
وفقًا لتقرير جديد من فوربس، قدم سام بانكمان فريد هدية نقدية كبيرة إلى والده، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد جوزيف بانكمان، في عام 2022 بموجب إعفاء ضريبي على العقارات والهدايا. دفع Sam Bankman-Fried رسومًا قانونية عالية من نفس “الهدية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات” التي دفعها بقرض من شركة Almeida Research الشقيقة لشركة FTX.
ودفع سام بانكمان فريد بأنه غير مذنب في 12 تهمة جنائية بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية. وصدرت لائحة اتهام جديدة لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لإعطاء 40 مليون دولار رشوة لمسؤولين في الحكومة الصينية.
كشفت FTX Debtors في وقت سابق أن Sam Bankman Fried Sam Bankman Fried تلقى بشكل غير قانوني 2.2 مليار دولار في شكل قروض من الشركة. على الرغم من احتساب جميع الأموال، لا تزال 8.9 مليار دولار من ودائع العملاء مفقودة.
علاوة على ذلك، عُرض على المديرين التنفيذيين في Genesis الاستثمار في FTX Token (FTT) بأسعار مخفضة. أتاح الوصول المسبق للمسؤولين التنفيذيين في Genesis إلى رموز FTT و Serum فرصة لتعظيم الأرباح من خلال الاستثمار قبل إصدار الرموز المميزة للجمهور.
في غضون ذلك، توصل الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين بشأن شروط الكفالة الجديدة التي تم طرحها بعد تعديلات متفق عليها بشكل متبادل تسمح لسام بانكمان فرايد بالحصول على هاتف بدون إنترنت وجهاز كمبيوتر محمول مع وصول محدود إلى الإنترنت.