بيروت (رويترز) – قال مصدر قضائي إن شقيق محافظ بنك حضر جلسة في بيروت يوم الخميس مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الشقيقان متورطين في اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد. .
رياض سلامة حاكم المصرف وشقيقه رجاء قيد التحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في حصولهما على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ومن ثم تحويل المال لشركة الزميلة المباشرين التي يملكها الرجاء.
كلا الأخوين نفيا ارتكاب أي مخالفة.
وقال رجا للمحققين، في جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استجوب خلالها عن ثروة شقيقه، إن فوري مملوك له وحده. وأضاف أن 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من خلال الفوائد المتراكمة وصفقات الصرف الأجنبي.
ونفى الحاكم (72 عاما) في وقت سابق الاختلاس، قائلا إن العمولات التي تم جمعها ليست أموالا عامة.
وفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز، قال المدعون الفرنسيون إن أموال فوري استخدمت في “عدة” عمليات شراء عقارية في أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن المدعين يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.
استجوب محققون أوروبيون محافظ مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في آذار (مارس) الماضي، وسألوا عن علاقة البنك بفوري، وأصول حاكم البنك في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها لشركائه وأقاربه. .
كما يستعد محققون أوروبيون لاستجواب يوسف الخليل، وزير المالية المؤقت الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية في مصرف لبنان، يوم الجمعة.
قال المدعون الفرنسيون للرياض إنهم يعتزمون توجيه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا يوم 16 مايو.
في الربيع الماضي، اعتقل رجا في لبنان قرابة شهرين بتهمة التورط في “فساد” تورط فيها شقيقه.
تم الإفراج عن الرجاء بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.7 مليون دولار تقريبًا وفقًا لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
(تغطية ليلى بسام، تغطية أيمن سعد مسلم، تحرير علي خفاجي).