أعلنت الولايات المتحدة اليوم إزالة شبكة روسية فنزويلية كانت تستخدم Caltether (USDT) للتجارة خارج الهيكل المصرفي التقليدي، وبالتالي التهرب من العقوبات الدولية.
أحد أكثر السيناريوهات الجيوسياسية التي نوقشت للعملات الرقمية هو قدرتها على التهرب من القيود المالية التقليدية التي تفرضها القوى العالمية ضد خصومها، ولكن هذا الحل أصبح أكثر صعوبة في التنفيذ.
قبل ساعات قليلة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت لوائح اتهام إلى خمسة روس ومواطنين فنزويليين اثنين متهمين بالحفاظ على شبكة عالمية لغسيل الأموال والتهريب والاتجار مع الشركات الخاضعة للعقوبات، ولا سيما الشركة الفنزويلية المملوكة للدولة Petróleos de Venezuela.
وفقًا لبيان صحفي، وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك 12 تهمة ضد المواطنين الروس يوري أوريخوف وسفيتلانا كوزورغاتشيفا وأرتيم أوس وتيموفي تيليجين وسيرجي تولياكوف والفنزويليين خوان فرناندو سيرانو وخوان كارلوس سوتو.
بالنسبة لكل من وزارة العدل، قام سيرانو وسوتو بتسهيل تجارة مئات الملايين من براميل النفط التي تم شحنها لاحقًا إلى المشترين الروس والصينيين من خلال وساطة أوريخوف والولايات المتحدة. في غضون ذلك، اتُهم أوريخوف وكوزورجاتشيفا بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا في انتهاك لمصالح الولايات المتحدة.
تنص الوثيقة على أن الروس استخدموا عدة شركات وسيطة لتسهيل المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإجراء العديد من التحويلات بملايين الدولارات بالعملة المشفرة لتجنب العقوبات.
وقال أوريخوف لأحد المتواطئين “لا تقلق، لا ضغوط”. بمجرد أن نبدأ في الإرساء، سننقل على الفور. يعمل USDT بسرعة الرسائل القصيرة “.
القضية تحت مسؤولية شعبة الأمن القومي والجرائم الإلكترونية بالمكتب. يتولى مساعد المدعي العام الأمريكي آرتي مكونيل مسؤولية الادعاء. كانت الاعتقالات والتهم نتيجة جهد مشترك بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية والإيطالية.
روسيا وفنزويلا وأوكرانيا دخول العملات المشفرة إلى المشهد تمت معاقبة PDVSA خلال إدارة دونالد ترامب جنبًا إلى جنب مع العملة الرقمية الرسمية للبلاد، Petro.
نتيجة للعقوبات، ألغت الولايات المتحدة فعليًا إمكانية قيام فنزويلا بإقامة علاقات تجارية طبيعية مع أي دولة في العالم.
بموجب العقوبات، منعت الولايات المتحدة فعليًا فنزويلا من إقامة علاقات تجارية طبيعية مع معظم دول العالم، حيث يتعرض كل من يتاجر مع شركة النفط إلى عدم القدرة على الحفاظ على العلاقات التجارية مع قوة أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى دول أخرى. المواجهة الجسدية. والعواقب المالية.
وأدت هذه الخطوة السياسية إلى خسائر لفنزويلا في حدود 240 مليارًا، بحسب مصادر نقلتها وسائل الإعلام الفنزويلية.
في غضون ذلك، اشتدت العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا. لعب استخدام العملات المشفرة دورًا مهمًا في هذه الحرب، حيث تمكنت أوكرانيا من تلقي ما يقرب من 100 مليون دولار مما سمح لها بشراء معدات عسكرية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الحماية من الحرارة، والغذاء للقوات، وأجهزة الاتصال، والأدوية.
وبالمثل، تلقت الميليشيات الروسية تبرعات بالعملات المشفرة لدعم قضيتها وإن كانت بمبالغ أقل – وتضافر جهود المشرعين في جميع أنحاء العالم لمنع روسيا من أن تكون قادرة على استخدام العملة المشفرة لصالحها بنفس الطريقة التي استخدمتها بها أوكرانيا.