Arabictrader.com – أدين Credit Suisse Group AG بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد.
أصدرت المحكمة الجنائية السويسرية العليا حكمًا – حيث أدين مدير العلاقات السابق في بنك كريدي سويس بتهمة غسل الأموال – يوم الإثنين، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ.
في الوقت نفسه، غرمت المحكمة Credit Suisse 2 مليون فرنك سويسري (2.1 مليون) وحكمت عليه بمطالبة قدرها 19 مليون فرنك، وهو المبلغ المسموح للبنك بغسله.
ويشكل الحكم صفعة أخرى لسمعة كريدي سويس المشوهة، التي دافعت عن موقفها مشيرة إلى أن الجرائم المرتكبة ترجع إلى فترة كانت معايير الامتثال فيها أقل صرامة، موضحًا أن التحقيق السابق للمحاكمة يعود إلى أكثر من 14 عامًا.
أصر بنك كريدي سويس على أنه يقوم باستمرار بتحديث وتعزيز لوائح مكافحة غسيل الأموال، وفقًا للمعايير التنظيمية الحديثة.
لكن بموجب القانون السويسري، يمكن للمدعين العامين المحليين توجيه تهم جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثًا عن أي صلات واضحة بنشاط غير قانوني.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتصارع فيه بنك كريدي سويس مع سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها تقريبًا، وقد يواجه البنك لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.