ينشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عددًا كبيرًا من المعلومات الجديدة حول الشركات الواجهة المرتبطة بروسيا كجزء من جهد أوسع لإلقاء الضوء على العالم الخارجي وأرقام الثروة المخفية المرتبطة بالكرملين بعد روسيا. غزو أوكرانيا.
تأتي أسماء الشركات والبيانات الأخرى لأكثر من 800 مواطن روسي من Alpha Consulting Ltd.، مزود خدمة خارجي مقره في سيشيل يخدم العملاء الروس في المقام الأول. تتضمن البيانات تفاصيل تم الكشف عنها حديثًا عن شركات مرتبطة بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات سياسية روسية أخرى لديها أصول وراء شركات مبهمة يمكن استخدامها للتهرب من العقوبات العالمية.
ومن بين الروس الذين تظهر أسماؤهم في البيانات وزير الاتصالات السابق لبوتين، وزعيم سياسي إقليمي رئيسي، وخبير في وأوليغارشية، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال قاعدة البيانات العامة للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للتسريبات الأجنبية.
تحتوي قاعدة البيانات الآن على معلومات حول أكثر من 800000 شركة ومؤسسات وصناديق خارجية، بالإضافة إلى روابط لأشخاص وشركات في أكثر من 200 دولة وإقليم، والتي يمكن البحث عنها وتنزيلها من قبل الجمهور.
بالإضافة إلى نشر هذه البيانات، يقوم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه بإصدار تقارير جديدة تظهر كيف أن المصرفيين والأوليغارشيين وغيرهم في فلك بوتين قد أخفوا ثروة هائلة في الملاذات الضريبية بمساعدة عوامل التمكين الغربية. يستند إصدار البيانات والمقالات بشكل أساسي إلى أوراق باندورا، وهي ملايين السجلات المالية الخارجية التي أدت إلى تحقيق عالمي في عام 2022.
هذا المنشور الجديد، أوراق باندورا الروسية، هو أحدث جهد من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لإلقاء الضوء على واحدة من أكثر الصناعات سرية في العالم، ويأتي بعد عقد من التقارير حول التدريبات البحرية الروسية على وجه الخصوص. لتسهيل الوصول، قام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتجميع العديد من هذه التقارير السابقة على صفحة مخصصة تسمى أرشيف روسيا.
يتم إصدار هذه التقارير والبيانات في الوقت الذي تتسابق فيه السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية وغيرها من السلطات لتعقب أموال وأصول الأوليغارشيين وغيرهم ممن لهم صلات بالكرملين، وهي مهمة زادت صعوبة من قبل الوسطاء السريين في الخارج مثل Alpha Consulting.
أربعون في المائة من أكثر من 2000 شركة ومؤسسات وصناديق خارجية موجودة في البيانات التي كشفت عنها شركة Alpha Consulting التي تم إصدارها اليوم لديها واحد أو أكثر من المالكين الروس المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، 23 ٪ لديهم واحد أو أكثر من المالكين المستفيدين الأوكرانيين.
تتيح البيانات الجديدة أيضًا إمكانية ربط الشركات الخارجية بشركات وأفراد آخرين في أكثر من 100 دولة ومنطقة. أحد العملاء البارزين لشركة Alpha Consulting، إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في إفريقيا، هو موضوع تحقيق لواندا ليكس من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. مارتن رشوايا، جنرال زيمبابوي ومستشار رئاسي ؛ ودافيت جالستيان، صاحب شركة أسلحة أرمينية وجدها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في عام 2013، كان متورطًا في تزويد الإمارات بالذخيرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى ليبيا، دولة حظر الأسلحة.
لم يرد دوس سانتوس وراشيا على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. قال محامي جالستيان، أرمين أندريكيان، إن إحدى شركات جالستيان الخارجية أغلقت “منذ سنوات”، لكن لديه شركتان خارجيتان نشطتان تقومان بأعمال دولية. ونفى أن تكون شركة Galstian Arms زودت ليبيا بالذخيرة، قائلاً إن غالستيان “لم تزود الجماعات المسلحة بالسلاح مطلقًا” وأن الشحنات إلى الإمارات “تمت تحت إشراف الناتو”. وأضاف أن جالستيان لديه وثائق تفند اتهامات اللجنة.
Alpha Consulting هي واحدة من 14 مزودي خدمات خارجية تم تسريب وثائقهم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مما أدى إلى تحقيق Tomato Leaf، الذي راجع أكثر من 11.9 مليون سجل، تحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية. يتخصص مقدمو الخدمات في الخارج في تكوين وتشغيل الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات التي تُستخدم عادةً لحماية الأصول في الولايات القضائية السرية، بعيدًا عن أعين المتطفلين للسلطات الضريبية وإنفاذ القانون والمحاكم والجمهور. يعد إصدار بيانات Alpha Consulting جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية لنشر المعلومات من مشروع أوراق Pandora. سيتم إصدار المزيد من البيانات المتعلقة بمقدمي الخدمات الآخرين في الأسابيع المقبلة.