أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز أن المدير التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، قد أقروا بالذنب في تهم جنائية.
وأضاف ويليامز أن كلاً من إليسون ووانغ يتعاونان مع المدعين العامين، وأنه يتوقع توجيه المزيد من التهم ضد أفراد آخرين. لكنه حث أيضًا الآخرين المشاركين في شركة التشفير المنهارة على التقدم قبل توجيه الاتهامات، محذرًا، “صبرنا لا نهاية له”.
وأضاف ويليامز “نواصل العمل على مدار الساعة، وما زلنا بعيدين عن الانتهاء”.
وقال المدعي الأمريكي إن سام بانكمان فريد محتجز الآن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى مدنية ضد الاثنين، بدعوى أنهما احتالتا على المستثمرين. يتعاون إليسون ووانغ أيضًا مع تلك التحقيقات، حيث أشارت الوكالتان إلى أن إليسون ووانغ قد استقرتا. إذا تمت الموافقة على التسوية من قبل قاضٍ، فسوف يتخلى كلاهما عن الأموال التي ربحوها من FTX و Alameda ويُحظر عليهم “إصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية”، باستثناء حسابات الاستثمار الشخصية الخاصة بهم.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات “كجزء من خداعهم، نزعم أن كارولين إليسون وسام بانكمان فريد خططا للتلاعب بسعر FTT، وهو رمز منصة FTX تم تضمينه في FTX، لدعم قيمة منزل البطاقات الخاص بهما”. الرئيس غاري جينسلر في بيان أعلن فيه إجراءات التنفيذ والتسوية. ونزعم أيضًا أن السيدة إليسون والسيد وانج قد لعبوا دورًا نشطًا في مخطط لإساءة استخدام أصول عملاء FTX لدعم Alameda ونشر ضمانات لتداول الهامش.
وأضاف جينسلر أن بانكمان فرايد وإليسون ووانغ “تركوا المستثمرين يمسكون بالحقيبة” بعد انهيار فاينانشال تايمز.
“إلى أن تمتثل منصات لقوانين الأوراق المالية التي تم اختبارها على مر الزمن، ستستمر المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون. تظل أولوية SEC هي استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لجعل الصناعة في حالة امتثال “.
لا تزال FTX في طور الإفلاس، ومن المرجح أن ينتظر العملاء شهورًا أو سنوات قبل رؤية أي استرداد جزئي أو كامل.