منصة تداول تعلق عمليات السحب بسبب نشاط احتيالي!


ادعى أنها منصة تداول أقل شهرة. BKEX، أن أموال بعض المستخدمين على المنصة متورطة في غسيل الأموال.

نتيجة لذلك، تتعاون المنصة حاليًا مع الشرطة لجمع الأدلة وستعلق عمليات السحب لإجراء تحقيق تنظيمي.

في إعلان يوم 29 مايو، قالت BKEX إنها ستواصل التركيز على استعادة التشغيل الطبيعي لمنصة التداول وستعمل بنشاط مع السلطات المعنية لحل المشكلات القائمة.

وقالت المنصة “سنحافظ على اتصالات شفافة وفي الوقت المناسب طوال هذه العملية. إذا واجهت أي مشاكل أو احتجت إلى مساعدة أثناء العملية. لا تتردد في الاتصال بفريق خدمة العملاء. يسعدنا أن نقدم لك الدعم والمساعدة “.

كان غسيل الأموال عبر تبادلات العملة المشفرة المركزية أحد الاهتمامات الرئيسية في هذه الصناعة. لمواجهة ذلك، تم وضع لوائح اعرف عميلك للمساعدة في منع الاحتيال في تحديد الهوية والجرائم المالية وغسيل الأموال.

في وقت سابق من هذا العام. ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف واتهمته. مؤسس منصة تداول العملات المشفرة Bitzlato المسجلة في هونج كونج. يزعم مساعدة مجرمي الإنترنت في غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وفقًا لتقدير Chainalysis، تلقت Bitzalato أكثر من ملياري عملة مشفرة بين عامي 2022 و 2022. وتمثل أكثر من 966 مليون دولار عملة مشفرة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم تغريم بورصة العملات المشفرة Bittrex ومقرها واشنطن 53 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *