بينانس قيد التحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال


تخضع Binance للتحقيق من قبل السلطات المحلية في فرنسا بشأن التزويد غير القانوني المزعوم لخدمات التشفير و “غسيل الأموال المشدد”.

يذكر التقرير أن بينانس يخضع “لتحقيق أولي” من قبل إدارة التحقيقات المالية والقضائية تحت إشراف السلطات في باريس منذ فبراير 2022. وأكد مكتب المدعي العام في باريس التقرير.

يتعلق التحقيق بـ “الممارسة غير القانونية المزعومة لوظيفة مزود الخدمة في الأصول الرقمية (PSAN). من ناحية أخرى، فإن وقائع غسيل الأموال المشدد، من خلال المنافسة مع عمليات الاستثمار، والتستر. والتسريب الذي يقوم به الجناة. من حقق ربحا “.

تم تسجيل Binance، التي يشتبه أيضًا في انتهاكها لقواعد KYC، باعتبارها PSAN في فرنسا منذ عام 2022. تعد باريس، إلى جانب دبي، أحد مراكزها الإقليمية – ويعمل العديد من موظفيها بالآلاف في المنطقة.

قالت Binance إنها قامت بزيارة ميدانية من قبل السلطات المحلية الأسبوع الماضي، وتزعم أن هذا جزء من التزاماتها التنظيمية القياسية.

“تستثمر Binance وقتًا وموارد كبيرة في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم. نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا. تمامًا كما نفعل في أي سوق آخر نعمل فيه. لن نعلق على تفاصيل إنفاذ القانون أو التحقيقات التنظيمية باستثناء القول بأن المعلومات المتعلقة بمستخدمينا محفوظة بشكل آمن ولا يتم توفيرها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام التبرير المناسب والموثق “، قال متحدث باسم Binance.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواجه فيه منصة التداول أيضًا دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة. تم رفع دعوى قضائية ضد Binance من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من يونيو بتهمة الكذب على العملاء وتوجيه رأس المال بشكل خاطئ. وقد رفعت دعوى قضائية ضدها في وقت سابق من قبل CFTC، منظم المشتقات.

أفق التشفير

مصدر

يمكنك متابعتنا على قناة Telegram. الأخبار | أفق التشفير

لمزيد من أخبار العملات المشفرة

ظهر منشور Binance قيد التحقيق في فرنسا لغسيل الأموال لأول مرة على Crypto Horizon.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *